Uchwała Nr 144/1827/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2016-06-21
- Numer
- 144/1827/2016
- w sprawie
- udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
- Data wydania
- 2016-06-21
- Departament
- Departament Infrastruktury i Transportu
UCHWAŁA NR 144/1827/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania w dniu 28 czerwca 2016 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w sposób następujący:
1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015. – za przyjęciem uchwały;
2) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015. – za przyjęciem uchwały;
3) uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015. do 31.12.2015. – za przyjęciem uchwały;
4) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alinie Rockiej – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015. – za przyjęciem uchwały;
5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Jakubowi Krynickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015. – za przyjęciem uchwały;
6) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015. – za przyjęciem uchwały;
7) uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki – za przyjęciem uchwały;
8) uchwała w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej – przeciw przyjęciu uchwały;
9) uchwała w sprawie przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej – przeciw przyjęciu uchwały.
§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.